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关于召开2017年第一次股东大会的通知
 来源:官方消息   发布人: 时间:2017/4/1 点击:8022

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各位股东:

  经研究,决定4月21日(星期五)召开2017年第一次股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、股权登记时间

  2017年4月16日。

  二、会议时间

  会议签到时间:2017年4月21日上午8:00;

  会议召开时间:2017年4月21日上午8:30,会期半天。

  三、会议地点

  盐城农商银行12楼会议室。

  四、会议出席(列席)对象

  1、股权登记日登记在本公司的股东均有权出席年度股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

  2、本公司董事人选、监事人选;

  3、应出席会议的有关人员;

  4、本公司聘请的见证律师及本行邀请的嘉宾。

  五、会议审议事项

  1、审议关于董事会2016年度工作报告;

  2、审议关于第二届董事会工作报告;

  3、审议关于监事会2016年度工作报告;

  4、审议关于第二届监事会工作报告;

  5、审议关于监事会对董事、监事、高管人员2016年度履职评价情况报告的议案;

  6、审议关于执行银行业监督管理机构对本行的监管意见及整改情况报告的议案;

  7、审议关于董事会成员、监事会成员报酬的议案;

  8、审议关于2016年度利润分配方案的议案;

  9、审议关于2016年度财务预算执行情况暨2017年度财务预算编制情况的议案;

  10、审议关于修改本行《章程》的议案;

  11、审议关于《2017-2019年发展战略规划》的议案;

  12、审议关于修改本行《董事会议事规则》的议案;

  13、审议关于修改本行《监事会议事规则》的议案;

  14、审议关于修订《董事、董事长选举办法》的议案;

  15、审议关于修订《监事、监事长选举办法》的议案;

  16、审议关于授权董事会聘请或更换会计师事务所的议案;

  17、审议关于提名选举第三届董事会董事的议案;

  18、审议关于提名选举第三届监事会非职工监事的议案。

  19、审议其他事项。

  六、股东大会登记方法

  (一)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、股权证进行登记;法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

  (二)登记地点:盐城农商银行股份有限公司董事会办公室。

  (三)登记办法:

  (1)公司股东或代理人可直接到本公司办理登记,也可以通过传真或信函委托进行登记(以2017年4月16日18:00前本公司收到传真或信件为准)。

  (2)请各法人股东填好《江苏盐城农村商业银行股份有限公司2017年第一次股东大会回执》(附件1)寄上述登记地点,如法人代表不能参加的,请填好《授权委托书》(附件2)一并寄回。

  七、联系人及联系方式

  联 系 人:黄成进,18961998718

            李 胜, 18961998685

            联系电话:0515-83068555;传真:0515-88350328

   电子邮箱:ls70087900@163.com

   联系地址:盐城市大庆中路98号,江苏盐城农商银行股份有限公司董事会办公室。

   邮 编:224005

 

   附件1、盐城农商银行2017年第一次股东大会回执.doc     

     2、授权委托书.doc

 

江苏盐城农村商业银行董事会办公室       

                       2017年4月1日   

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